Virrvarr av bolag i Danmark, England och Baltikum

Pengar delades ut via brevlådeföretag

Två och ett halvt års fängelse blev det för den 35-åring som drev skandalföretaget Trans Cargo på Hisingen. Men staten gick bet på att driva in pengar han hade på konton och värdet för en fastighet i Spanien eftersom Skatteverket tagit ut skattetillägg.

Detta är en svartjobbshärva med bland annat osanna fakturor, svarta löner men också ett stort antal andra ekonomiska oegentligheter, bland annat penningtvätt, under lång tid.

Verksamheten styrdes enligt åklagare med järnhand av 35-åringen, trots att hustrun var formellt ansvarig.

Chaufförerna kallade honom för "Skuggan". Han ville synas så lite som möjligt. Han besökte kontoret bara några timmar i veckan. Vid rättegången i Göteborgs tingsrätt ville han förminska sin egen inblandning och pekade istället ut andra.

Rätten anser att det var han som i praktiken skötte företaget och andra bolag kopplade till detta.

"Han var inte okunnig utan vet vad som gäller", sa åklagare Jim Westerberg, Ekobrottsmyndigheten.

Domstolen kom fram till samma sak: "Han har medvetet fört bokförare och revisor bakom ljuset", anser domstolen.

Som ett nystan

I utredningen förekommer ett virrvarr av bolag, bland annat i Danmark, England och Baltikum. Åklagaren begränsade sig till Trans Cargo och ytterligare ett.

Underlaget till bokföringen är knapphändig: "Utförda uppdrag enligt ök".

Trans Cargo struntade i att bokföra löner och arbetsgivare-avgifter.

Mellan tre och fyra miljoner styrdes enligt myndigheterna till Spanien där 35-årige mannen köpte två fastigheter och hade ett hemligt bankkonto med betydande belopp.

Ett konto användes för att styra oredovisade löner till två andra konton.

Envägskoll

35-åringen sa att han och frun hade skilda konton.

– Vi talar aldrig om ekonomi, sa han.

Hon sa att han hade insyn i hennes ekonomi men att hon inte hade någon koll på hans finanser.

Kvinnan, som mest varit föräldraledig och inte ens hade nycklar till kontoret, föll i gråt när hon hörde polisens anklagelser: Svarta löner för åtta miljoner, att ha fört över 3,5 miljoner till Spanienkonton och inte deklarerat en inkomst på en halv miljon.

– Skulle jag ha tjänat så mycket? Jag är väldigt chockad. Ledsen. Han har lurat mig något så fruktansvärt.

Hennes man ansåg att chaufförerna var anställda i bemanningsföretag. Själva såg de som vittnade att de var anställda av Trans Cargo, som ägde 30 lastbilar.

– Jag körde körde för 25 kronor milen, vittnade en chaufför.

En annan:

– Jag fick nycklarna till en bil och började köra. Något anställningsbevis eller lönespecifikationer fick jag aldrig.

Pengarna betalades ut via brevlådeföretag.

Vid husrannsakningar beslagtog datorer, räkenskaper och mobiltelefoner, som enligt Skatteverket styrker att svarta löner betalats ut till betydande belopp.

Spindeln

Rätten anser att han var ensam företrädare och skötte samtliga bolag. Han disponerade ett hemligt konto med motsvarande 2,5 miljoner kronor, och gjorde privata uttag.

Bland annat köpte han en fastighet i Spanien. Att han hade stora tillgångar sa hustrun sig vara ovetande om.

Han anlitade en "målvakt", en förståndshandikappad barndomskompis som haft grava alkoholproblem och levt i husvagn under stökiga förhållanden.

Enligt domen visste denne, trots sitt handikapp, vad det handlade om, han hade fört fram sina misstankar till den huvudåtalades fru och är dömd för liknande brottslighet. Han dömdes till en månads fängelse.

Ingen av de åtalade protesterat mot att det förekommit bokföringsbrott eller belopp som angetts.

"Hon har haft insikt och inte brytt sig om fusket", står det i domen.

Målvakten påpekade att han misstänkte oegentligheter. Rätten anser att han borde vetat. Bland annat därför att han varit med i sådana här sammanhang förr.

Hustrun till 35-åringen har fortfarande omvårdnaden av parets många barn, flera av dem behöver omfattande stöd. Hennes brottslighet, grovt bokföringsbrott i 80 fall, motsvarar åtta månaders men rätten gick på Kriminalvårdens förslag att hon skulle dömas villkorligt och slippa fängelse.